دستور العمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص ابلاغ شده توسط بانک مرکزی

مطابق این دستور العمل می بایست اشخاص برای مبالغ بالاتر از دو میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی و بالای ده میلیارد ریال برای اشخاص حقوقی مستندات لازم را مطابق این دستورالعمل ارایه نمایند.